मुरादाबाद और बिजनौर के फर्म पर SIB ने मारे छापे 1 करोड़ 9 लाख रुपये व्यापारी द्वारा किये गये जमा
एसआईबी की कार्यवाही
जिला मुरादाबाद एवं बिजनौर स्थित फर्म के विरुद्ध राज्य कर विभाग द्वारा जांच के बाद व्यापारीयों ने करापवंचको के बाद जमा कराए एक करोड़ नौ लाख रुपए
आयुक्त स्टेट जीएसटी उत्तर प्रदेश द्वारा जीएसटी करावंचको के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देशों के आलोक में आर.एस. द्विवेदी अपर आयुक्त ग्रेड -1 राज्य कर मुरादाबाद ज़ोन मुरादाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की कार्रवाई
मेंथा व्यापारी द्वारा 30 लाख रुपए किया जमा
16 जनवरी 2025 जिला मुरादाबाद स्थित एक मेंथा एवं एक्सपोर्टर व्यापारी के विरुद्ध जांच कराई गई फर्म के डाटा एनालिसिस करा गया तो यहां पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा बोगस खरीद करते हुए आईटीसी क्लेम की जा रही थी तथा खरीद के अनुरूप बिक्री कम दिखाई जा रही थी तथा कैश के रूप में नगण्य कर जमा किए जा रहा था मेंथा व्यापारी के यहां जांच के समय 80 ड्रम मेंथा आयल तथा 60-65 ड्रम मेंथा आयल क्रिस्टल के पाए गए हैं जांच के समय व्यापारी द्वारा 30 लाख रुपए जमा कराए गए
एक्सपोर्टर द्वारा राज्य कर विभाग में 45 लाख रुपए किये जमा
तथा जनपद मुरादाबाद में एक एक्सपोर्टर फर्म के विरुद्ध विभागीय जांच की गई जांच के समय पाया गया है कि व्यापारी द्वारा टर्नओवर के सापेक्ष बहुत कम कर जमा किया जा रहा था तथा वर्ष 2023 और 2024 एवं वर्ष 2024 और 25 में ऐसी फर्मो से खरीद दिखाई गई है जो पूर्व में ही कैंसिल है तथा जांच के उपरांत व्यापारी द्वारा 45 लाख रुपए जमा किए गए
बिजनौर में जांच के दौरान व्यापारी द्वारा 34 लाख किये जमा
बिजनौर में भी एक फर्म द्वारा आईटीसी कंपनी के माल हेतु अधिकृत एक अन्य फर्म के डाटा एनालिसिस पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा माल की लगातार बिक्री की जा रही है परंतु टर्नओवर बहुत कम दिखाई जा रहा है तथा खरीद के अनुरूप बिक्री न दिखाते हुए कर भी नगण्य जमा किया जा रहा है फलस्वरुप उक्त फर्म की जांच विभागीय राज्य कर विभाग इकाई बिजनौर द्वारा कराई गई जांच के समय प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर व्यापारी द्वारा 34 लाख जमा किए गए विभागीय जांच की कार्यवाही के फल परिणामस्वरुप भारी मात्रा में करावंपचन प्रकाश में आने की संभावना है उक्त तीनों फर्मो की जांच में कुल 1करोड़ 9 लाख रुपए जमा किए गए हैं आर एस द्विवेदी अपर आयुक्त ग्रेड -1तथा आर ए सेठ अपर आयुक्त ग्रेड- 2 SIB छापे के दौरान मौजूद रहे फर्म की संघन जब जांच की गई तो फर्म के डाटा ऐनालेसिस पर पाया गया कि फर्म के टर्नओवर में अंतर दिखाई हो रही है कराए गए विभागीय जांच की कार्यवाही के परिणामस्वरुप भारी मात्रा में करापवंचन प्रकाश में आने की संभावना है इस दौरान जांच आर.एस. द्विवेदी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर मुरादाबाद जोन स्वयं उपस्थित रहकर निरीक्षण किया गया
जांच में 30 अधिकारी
लगभग एस आई बी 14 घंटे चली उक्त जांच की लीड एस0पी0 तिवारी JC राज्य कर मुरादाबाद संभाग- ए मुरादाबाद के नेतृत्व में की गई तथा मिलिंद राजJC राज्य कर मुरादाबाद संभाग- बी द्वारा मुरादाबाद फर्मो की जांच की गई बिजनौर जिले की जांच श्रीमती प्रीति शर्मा JC राज्य कर संभाग- बिजनौर के नेतृत्व में जांच की गई है
इस जांच की कड़ी पड़ताल करते हुए DC धर्मेंद्र सचान सिंह रेंज-ए मुरादाबाद दूसरी कमान को संभालते हुए एनेलेसिस के एक्सपर्ट DC विकास बहादुर चौधरी रेंज- बी मुरादाबाद तथा पुष्पेष सिंह बिजनौर रणनजय यादव राज्य कर मुरादाबाद अखिलेश कुमार राज्य कर मुरादाबाद भानुप्रताप अनिल शर्मा राजकुमार भूपेंद्र श्रीमती ओमशांति देवेंद्र कुमार राज्य कर अधिकारी अन्य अधिकारी इस जांच में सम्मिलित हुए