मुरादाबाद के नामचीन फर्म पर SIB की रेड 1करोड़ 73 लाख की टर्नओवर चोरी का मामला 30 लाख रुपए विभाग में किये जमा
मुरादाबाद के नामचीन एक्सपोर्टर नोमन मंसूरी पर जीएसटी अधिकारियों का शिकंजा
मास्टर युग
मुरादाबाद के नामचीन नोमन मंसूरी की फर्म मुरादाबाद मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के दो ठिकानों पर मुरादाबाद जोन के
लगभग 10, SIB अधिकारियों की रेड लगभग राज्य कर विभाग के अधिकारी द्वारा 10 घंटे संघन जांच चली जिसमें करापवंचन 1 करोड़ 73 लाख रुपए का टर्न ओवर चोरी का निकला मामला फर्म के स्वामी द्वारा विभाग में बैंक ट्रांजैक्शन द्वारा 30 लाख रुपए किये जमा
1 महीने से हुई मॉनिटरिंग
आयुक्त जीएसटी उत्तर प्रदेश राज्य कर द्वारा जीएसटी करापवंचन के विरोध विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देशो के क्रम में आज 18 मार्च 2025 को जिला मुरादाबाद स्थित मुरादाबाद मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मेटल स्क्रैप एवं ई- बेस्ट एल्यूमिनियम और कॉपर सिल्ली का भारी मात्रा में निर्माण कर बिक्री किए जाने वाले व्यापारी नोमन मंसूरी के विरुद्ध आज इंदिरा चौक के पास एवं वीरपुर संभल रोड फैक्ट्री स्थित पर
एसआईबी ने छापेमारी की जिसमें लगभग 10 घंटे जांच चली भारी मात्रा में टर्नओवर की टैक्स चोरी की जा रही थी तथा व्यापारी द्वारा ऐसी फर्मो से खरीद दिखाई जा रही थी जो पहले से ही कैंसिल है तथा उनकी अनुवर्ती फर्मे बोगस है इस प्रकार उक्त व्यापारी द्वारा बोगस खरीद करते हुए आईटीसी क्लेम की जा रही थी तथा जिसका प्रयोग उपयोग देय कर में किया जा रहा था और व्यापारी द्वारा कुछ वर्षों में ई -वेबिल भी कैंसिल किए गए हैं
व्यापारी द्वारा विभाग में 30 लाख रुपए किये जमा
इसमें व्यापारी द्वारा जांच के दौरान 30 लाख रुपए तत्काल विभाग में जमा कराए गए है
अपर आयुक्त ग्रेड-1 आर एस द्विवेदी द्वारा दो टीमों का गठन किया गया था जिसमे अपर आयुक्त ग्रेड-2 आर ए सेठ द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई उन्होंने इसकी कमान JC मिलिंद राज संभाग-बी मुरादाबाद द्वारा की गई इस फर्म की एक महीने से रेकिंग की जा रही थी उसमें पाया गया कि फर्म स्वामी द्वारा बहुत बड़ा झोल माल हो रहा था जिसमें आज sib मुरादाबाद की टीम ने सुबह-सुबह फर्म के दो ठिकानों पर रेड मारी जिसमें एक ठिकाना घर और ऑफिस इंदिरा चौक रोड और तथा दूसरा ठिकाना फैक्ट्री वीरपुर संभल रोड पर छापेमारी की जिसमें राज्य कर अधिकारी द्वारा संघन जांच की गई जो भारी मात्रा में एल्यूमीनियम स्क्रैप और कॉपर आदि का डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस किया गया पता लगा कि भारी मात्रा में बोगस
आईटीसी क्लेम का झोलमोल
आईटीसी क्लेम की जा रही थी
तथा ई वे बिल भी भारी मात्रा में कैंसिल किए गए थे जिसमें एक करोड़ 73 लाख रुपए का टर्नओवर चोरी का मामला सामने निकल कर आया जिसमें फर्म व्यापारी द्वारा DRC-03 के माध्यम से 30 लाख रुपए जमा किए गए विभागीय जांच की कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में करापवंचन प्रकाश में आने की संभावना है
10 बड़े अधिकारियों की टीम
इस जांच में JC मिलन राज संभाग-बी मुरादाबाद के नेतृत्व में की गई है इस जांच में शामिल रहे DC SIB वामदेव राम त्रिपाठी रेंज-बी मुरादाबाद AC रणंजय यादव AC अखिलेश कुमार राज्य कर मुरादाबाद श्रीमती ओमशांति देवेंद्र कुमार उपेंद्र तथा मोहम्मद नफीस राज्य कर अधिकारी सम्मिलित हुए