मास्टर युग
जीएसटी एसआईबी की कार्यवाही
उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के पीतल तांबा व्यापारियों स्थित दो फर्मो के तीन ठिकानों पर जीएसटी एसआईबी ने मारी रेड रेड के समक्ष 25 अधिकारियों की टीम एक फर्म के दो ठिकानों पर राज्य कर विभाग द्वारा जांच के बाद व्यापारीयों ने करापवंचको के बाद जमा कराए 95 लाख रुपए तथा दूसरी फर्म द्वारा जो तांबा कारोबारी के हो 6 घंटे की रेड चली जिसमें व्यापारी द्वारा तत्काल 35 लाख रुपए जमा कराए गए कुल दोनों फर्मो से 1 करोड़ 30 लाख रुपए हुए विभाग में जमा
आयुक्त स्टेट जीएसटी उत्तर प्रदेश द्वारा जीएसटी करावंपचको के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देशों के आलोक में आर.एस. द्विवेदी अपर आयुक्त ग्रेड -1 राज्य कर मुरादाबाद ज़ोन मुरादाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की कार्रवाई
नामचीन एक्सपोर्टर व्यापारी द्वारा 95 लाख रुपए किया जमा
23 जनवरी 2025 जिला मुरादाबाद सुबह 11:00 से रात्रि 11:00 तक चली रेड मुरादाबाद स्थित एक नामचीन पीतल एक्सपोर्टर व्यापारी के विरुद्ध जांच कराई गई एक्सपोर्ट फर्म के डाटा ऐनालिसिस पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा sheet piling का निर्माण कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जा रहा है व्यापारी द्वारा वर्ष 2023-24 तथा वर्ष 2024 -25 मैं ऐसी फर्मो से खरीद करते हुए आईटीसी क्लेम की गई है जिसकी पूर्ववर्ती फर्मो का पंजीकरण पहले से ही कैंसिल हो चुका है इसके अतिरिक्त घोषित टर्नओवर के सापेक्ष आउटवर्ल्ड सप्लाई कम दिखाई जा रही है
तो यहां पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा अत्यंधिक भारी मात्रा में ई वेबिल भी कैंसिल किए जा रहे हैं अतः व्यापारी द्वारा घोषित मुख्य व्यापारी स्थल के साथ अतिरिक्त दो व्यापार तीन टाइम घटित करते हुए लगभग 25 अधिकारियों एवं भारी पुलिस फोर्स के साथ छापा मारने की कार्रवाई की जांच के समय समस्त लिखा पुस्तक नहीं पाई गई तथा जांच के समय पाए गए प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर एक व्यापारी द्वारा तत्काल 95 लाख रुपए जमा किए गए हैं एवं दूसरी तरफ मुरादाबाद के शहर में एक दिन पहले मेटल फॉर्म के विरुद्ध भी एक कार्रवाई की गई जिसमें जांच के समय पाया गया है कि व्यापारी द्वारा टर्नओवर के समय सापेक्ष बहुत कम कर जमा किया जा रहा है तथा बोकस फर्मो से खरीद करते हुए आईटीसी क्लेम की गई है जांच के उपरांत व्यापारी द्वारा 35 लाख रुपए जमा किए गए एक फर्म जिसके दो ठिकानों पर एसआईबी की टीम ने एक साथ छापेमारी की गई है उसमें जीएसटी चोरी का 3 करोड़ से अधिक का मामला सामने निकलकर आने की संभावना है
विभागीय जांच की कार्रवाई के परिणाम स्वरुप भारी मात्रा में करापवंचन प्रकाश में आने की संभावना है उक्त दोनों जांच से कल एक करोड़ 30 लाख रुपये जमा हुआ
विभागीय जांच की कार्यवाही के फलपरिणामस्वरुप भारी मात्रा में करावंपचन प्रकाश में आने की संभावना है उक्त दोनों फर्मो की जांच में कुल 1करोड़ 30 लाख रुपए जमा किए गए हैं आर एस द्विवेदी अपर आयुक्त ग्रेड -1तथा आर ए सेठ अपर आयुक्त ग्रेड- 2 SIB छापे के दौरान मौजूद रहे फर्म की संघन जब जांच की गई तो फर्म के डाटा ऐनालेसिस पर पाया गया कि फर्म के टर्नओवर में अंतर दिखाई हो रही है कराए गए विभागीय जांच की कार्यवाही के परिणामस्वरुप भारी मात्रा में करापवंचन प्रकाश में आने की संभावना है इस दौरान जांच आर.एस. द्विवेदी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर मुरादाबाद जोन स्वयं उपस्थित रहकर निरीक्षण किया गया
जांच में 25 अधिकारी
लगभग एस आई बी 12 घंटे चली उक्त जांच की लीड एस0पी0 तिवारी JC राज्य कर मुरादाबाद संभाग- ए मुरादाबाद के नेतृत्व में की गई तथा मिलिंद राजJC राज्य कर मुरादाबाद संभाग- बी द्वारा मुरादाबाद फर्मो की जांच की गई मुरादाबाद
इस जांच की कड़ी पड़ताल करते हुए DC धर्मेंद्र सचान सिंह रेंज-ए मुरादाबाद दूसरी कमान को संभालते हुए एनेलेसिस के एक्सपर्ट DC विकास बहादुर चौधरी रेंज- बी मुरादाबाद तथा पुष्पेष सिंह बिजनौर रणनजय यादव राज्य कर मुरादाबाद अखिलेश कुमार राज्य कर मुरादाबाद निखिल बाजपेई तथा गिरीश सिंह दुष्यंत घिल्डियाल चरण सिंह मुरादाबाद भानुप्रताप गिरीश सिंह राजकुमार भूपेंद्र श्रीमती ओमशांति देवेंद्र कुमार राज्य कर अधिकारी अन्य अधिकारी इस जांच में सम्मिलित हुए इस जांच के सारे अधिकारियों को एसआईबी जोन
के आर ए सेठ ग्रेड-2 ने अधिकारियों की सराहना की